Помощь при блокировке/ограничении по счету по 115-ФЗ

договорная

Запросить фото Ошибка. Обновите страницу

Предоставляю консультации по вопросам, связанным с антиотмывочным законодательством (115-ФЗ). Отработал по данному направлению в банке, в том числе на контролирующей должности 5 лет. Могу рассмотреть вопрос с позиции банка и найти наилучшее решение ситуации, в случае вопросов со стороны банка о легальности происхождения денежных средств/бизнеса, либо ограничений по счёту, поставленных банком.